观天下！中国国航: 中国国际航空股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：601111        股票简称：中国国航           公告编号：2022-065

(资料图片仅供参考)

              中国国际航空股份有限公司

         第六届董事会第十四次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、 董事会会议召开情况

  中国国际航空股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议（以

下简称“本次会议”）通知和资料近日以电子邮件的方式发出。本次会议于 2022 年

室以现场结合视频方式召开。应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议由董

事长马崇贤先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合

《公司法》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及公司章程的规定，合法、

有效。

  二、 董事会会议审议情况

   本次会议审议并通过《关于中国国际航空股份有限公司收购山东航空集团有限

公司股权实施方案的议案》。

   表决情况：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

   批准公司受让山钢金控资产管理（深圳）有限公司、青岛市企发商贸有限公司

持有的山东航空集团有限公司股权，在上述股权转让完成后认购山东航空集团有限

公司新增的注册资本，并与相关方签署股权转让协议、增资协议及其他相关文件。

  特此公告。

                             中国国际航空股份有限公司董事会

                            中国北京，二〇二二年十二月三十日

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关键词： 股份有限公司 中国国际航空 中国国航